AML en verificatie bij Lemon Casino

Identiteitsverificatie

Volgens onze Algemene Voorwaarden moet de volledige KYC-verificatie zijn afgerond vóór je eerste uitbetaling. Opgevraagde documenten dienen binnen 60 dagen te worden aangeleverd. Ons AML-beleid vraagt een geldig officieel identiteitsbewijs met foto en een bewijs van adres dat niet ouder is dan zes maanden. In aanvulling kunnen biometrische of videoverificatie en controles naar de herkomst van geldmiddelen voorkomen.

Benodigde gegevens en documenten

Voor de verificatie van je account kunnen we de volgende gegevens en documenten opvragen:

• Geldig officieel identiteitsbewijs met foto
• Adresbewijs van maximaal zes maanden oud
• Eén persoonlijk account met correcte en waarheidsgetrouwe gegevens
• Betalingsmiddelen die op je eigen naam staan
• Bij aanvullende controles: biometrische of videoverificatie
• Bij aanvullende controles: informatie over de herkomst van je geldmiddelen of vermogen

Herkomst van geldmiddelen

Ons AML-beleid beschrijft een drempel van XCG 4.000 voor een enkele of aan elkaar gekoppelde transactie, waarbij controles al eerder kunnen plaatsvinden bij verdenking of twijfel over je identiteit. In versterkte controles kunnen we informatie vragen over de herkomst van je geldmiddelen of vermogen.

Versterkte controles

Versterkte controles kunnen bestaan uit screening op politiek prominente personen (PEP) en sancties, evenals onderzoek naar de herkomst van geldmiddelen en vermogen. Voor casussen die onder de AML-drempel vallen geldt een afzonderlijke termijn van 30 dagen om de verificatie af te ronden. Wordt de klantdue diligence binnen die termijn niet voltooid, dan kunnen transacties worden opgeschort. Verdachte gevallen kunnen worden gemeld bij de FIU.

Accountbeperkingen

Je account blijft beschikbaar zolang je aan de verificatievereisten voldoet. Lever je opgevraagde documenten niet binnen de gestelde termijn van 60 dagen aan, of wordt drempelgerelateerde due diligence niet binnen 30 dagen voltooid, dan kunnen transacties worden opgeschort totdat de verificatie is afgerond.

Betalingen en eigendom

We vereisen dat je gebruikmaakt van betalingsmiddelen die op je eigen naam staan. Stortingen dienen minimaal één keer te worden ingezet voordat een uitbetaling mogelijk is; tegenovergestelde inzetten met laag risico tellen hierbij niet mee. Ons verantwoord-spelbeleid noemt uitbetalingen vanaf €2.000, maar dit neemt niet weg dat eerdere controles uit de Algemene Voorwaarden en het AML-beleid al kunnen gelden.

Doorlopende monitoring

Ons AML-beleid werkt risicogebaseerd, wat betekent dat we transacties en accounts doorlopend beoordelen. Controles kunnen al vóór de drempel van XCG 4.000 plaatsvinden wanneer er een verdenking bestaat of twijfel over je identiteit. Verdachte gevallen kunnen worden gemeld bij de FIU.

Contact met onze klantenservice

Heb je vragen over verificatie of over ons AML-beleid? Je bereikt ons via de live chat op onze website of per e-mail via [email protected]. We helpen je graag verder met het aanleveren van de juiste documenten.