AML-policy hos Lemon Casino
Hos Lemon Casino følger vi en risikobasert policy mot hvitvasking av penger. Denne siden forklarer hvordan vi verifiserer identitet, hvilke dokumenter vi kan be om, og hvilke frister som gjelder. Vilkårene kan oppdateres over tid, så vi anbefaler at du leser de gjeldende vilkårene på nettstedet vårt.
Identitetsverifisering før første uttak
I henhold til våre generelle vilkår krever vi fullverdig identitetsverifisering (KYC) før ditt første uttak. Når vi ber om dokumenter, må de leveres innen 60 dager. Vi kan også be om verifisering tidligere dersom det oppstår tvil om identiteten din, eller dersom vi har mistanke om uregelmessigheter.
Dokumenter vi kan be om
Vår AML-policy beskriver hvilke dokumenter som kan kreves i forbindelse med verifisering. Kravene omfatter blant annet følgende:
- Gyldig offentlig utstedt legitimasjon med bilde
- Adressebevis som ikke er eldre enn seks måneder
- I enkelte tilfeller kan vi be om biometrisk bekreftelse eller videoverifisering
- Kontroll av hvor midlene dine kommer fra kan forekomme
Utvidede kontroller
Vår AML-policy er risikobasert. For enkelttransaksjoner eller sammenknyttede transaksjoner som når 4 000 XCG, utløses utvidede kontroller. Slike kontroller kan også skje tidligere ved mistanke eller tvil om identitet. De utvidede kontrollene omfatter screening mot PEP- og sanksjonslister samt gjennomgang av opprinnelsen til midler og formue. Dersom terskelrelatert verifisering ikke fullføres innen 30 dager, kan transaksjoner settes på vent. Ved mistanke om ulovlig virksomhet kan saken rapporteres til relevant etterretningsenhet (FIU).
Kontorestriksjoner og frister
Dokumenter vi ber om må leveres innen 60 dager. For AML-relaterte terskelsaker gjelder en egen frist på 30 dager, og transaksjoner kan settes på vent dersom verifiseringen ikke fullføres innen fristen. Kun én personlig konto per spiller er tillatt, og all informasjon du oppgir må være korrekt. Du må være minst 18 år, og en høyere lokal lovlig aldersgrense gjelder der det kreves.
Betalinger og eierskap
Du kan bare bruke betalingsmidler som tilhører deg selv. Innskudd krever 1x omsetning før uttak, og motstridende lavrisikospill teller ikke mot dette kravet.
Løpende overvåking
Vi gjennomfører løpende, risikobasert oppfølging av kontoer og transaksjoner. Kontroller kan gjennomføres når som helst ved mistanke eller tvil om identitet, uavhengig av transaksjonsbeløp. Ved mistanke kan saker rapporteres til relevant etterretningsenhet.
Kontakt oss
Har du spørsmål om verifisering eller vår AML-policy, kan du nå oss via live chat eller på e-post til [email protected].