AML und Verifizierung bei Lemon Casino
Auf dieser Seite erklären wir, wie wir bei Lemon Casino Identitätsprüfungen und Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche handhaben. Unsere AML-Richtlinie basiert auf einem risikobasierten Prüfansatz. Lemon Casino wird von Orange Entertainment B.V. betrieben und ist von der Curaçao Gaming Authority lizenziert (Lizenznummer OGL/2024/1111/0488, erteilt am 18. September 2025). Bitte lies diese Seite zusammen mit unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, da sich Bedingungen ändern können.
Identitätsverifizierung
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen verlangen eine vollständige KYC-Prüfung vor der ersten Auszahlung. Angeforderte Dokumente müssen innerhalb von 60 Tagen bereitgestellt werden. Im Rahmen unserer AML-Richtlinie fordern wir einen gültigen amtlichen Lichtbildausweis und einen Adressnachweis an, der nicht älter als sechs Monate ist. Zusätzlich können biometrische Prüfungen oder Videoprüfungen sowie Herkunftsnachweise für Guthaben erforderlich werden. In unserer Richtlinie zum verantwortungsbewussten Spielen werden Auszahlungen in Höhe von 2.000 € erwähnt; dies ersetzt nicht die Prüfungen, die bereits nach unseren AGB und der AML-Richtlinie früher erforderlich sind.
Benötigte Angaben und Dokumente
Für die Verifizierung können wir folgende Unterlagen anfordern:
- Gültiger amtlicher Lichtbildausweis
- Adressnachweis, nicht älter als sechs Monate
- Bei Bedarf biometrische oder Video-Verifizierung
- Bei Bedarf Nachweise zur Herkunft von Guthaben und Vermögen
Erweiterte Prüfungen
Unsere AML-Richtlinie sieht eine risikobasierte Sorgfaltspflicht vor. Einzelne oder verbundene Transaktionen ab XCG 4.000 lösen eine Prüfung aus, bei Verdacht oder Zweifeln an der Identität auch früher. Erweiterte Prüfungen umfassen ein Screening auf politisch exponierte Personen und Sanktionen sowie Nachweise zur Herkunft von Guthaben und Vermögen. Für Prüfungen im Zusammenhang mit dieser Schwelle gilt eine gesonderte Frist von 30 Tagen.
Kontobeschränkungen
Wird eine schwellenbezogene Sorgfaltsprüfung nicht innerhalb von 30 Tagen abgeschlossen, können Transaktionen ausgesetzt werden. Verdachtsfälle können an die zuständige Financial Intelligence Unit gemeldet werden. Das Mindestalter für ein Konto beträgt 18 Jahre; gilt vor Ort ein höheres gesetzliches Mindestalter, ist dieses maßgeblich. Pro Person ist nur ein Konto mit wahrheitsgemäßen Angaben erlaubt.
Zahlungen und Zahlungsmittel
Einzahlungen und Auszahlungen müssen über eigene Zahlungsmittel erfolgen, die auf den Kontoinhaber registriert sind. Einzahlungen unterliegen einem einmaligen Umsatz, bevor eine Auszahlung möglich ist; entgegengesetzte Wetten mit geringem Risiko werden dabei nicht angerechnet. Bei Lemon Casino stehen zahlreiche Einzahlungsmethoden zur Verfügung, darunter Karten, E-Wallets, Banküberweisung und Kryptowährungen; Auszahlungen sind unter anderem über MiFinity, Visa, Mastercard, Bank Transfer, Skrill, Neteller und verschiedene Kryptowährungen möglich.
Laufende Überwachung
Unsere AML-Richtlinie beschreibt eine laufende, risikobasierte Überwachung von Konten und Transaktionen. Dazu gehören das Screening auf politisch exponierte Personen und Sanktionslisten sowie Prüfungen bei Verdacht oder Zweifeln an der Identität eines Kontoinhabers. Verdachtsfälle können an die Financial Intelligence Unit gemeldet werden.
Kontakt zum Support
Bei Fragen zur Verifizierung oder zu deinem Konto erreichst du uns über den Live-Chat auf unserer Website oder per E-Mail an [email protected].